Jhm 외환 전용 풀

RELEASE : pr6549-13.
연방 법원은 긴급 명령을 중단하고 Mason, JHM Forex Only Pool 및 Forex Trading에 대한 서적 및 기록을 보호합니다.
미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 오늘 노스 캐롤라이나 주 서부 지방 법원의 그레이엄 뮬런 (Graham Mullen) 판사가 그레이엄 (Graham)의 제임스 하비 메이슨 (James Harvey Mason) 피고인의 통제하에 자산을 동결 및 보존하는 비상 사태 명령을 입력했다고 발표했다. 노스 캐롤라이나, 그리고 구호 피고인 JHM Forex Only Pool (JHM)과 Forex Trading at Home (FTAH). 이 명령서는 Mason, JHM 및 FTAH가 서적 및 기록을 파괴하는 것을 금지하고, 고객 자금을 보호하기 위해 수령자를 임명하며 피고 및 그의 대리인의 기록에 대한 CFTC의 즉각적인 접근을 허용합니다.
이 주문서는 CFTC에 의해 2013 년 3 월 27 일 제출 된 민사 집행 민원으로 Mason에게 적어도 60 명의 개인으로부터 적어도 110 만 달러의 외환 외환 (외환) 상품에 대한 참여를 사기, 최소한 60 만 달러의 참가자 자금을 횡령하고 횡령합니다.
CFTC†™ s 불평에 따르면, 석수는 사기로 수영장 참가자 및 예비 수영장 참가자에게 교장을 잃을 위험이 없다고 말했고 JHM과 JHM 중 하나 또는 둘 모두를 투자 한 경우 매년 500 %의 이익을 남겼습니다. FTAH. 사실, 이의 신청서는 2010 년 7 월 이후 거래 된 외환 계좌가 1 백만 달러 이상 손실되었다고 주장합니다. 이 소장은 Mason이 CFTC에 상품 풀 운영자로 등록하지 않았고 또한 참가자들에게 자신이 유죄 판결을 받았음을 공개하지 않았다고 주장합니다 2000 년에 상품 판매와 관련된 유선 사기.
지속적인 소송에서 CFTC는 연방 상품법, 영구 등록 및 거래 금지, 사기당한 풀 참가자에 대한 배상, 부당한 이득의 해소 및 민사 처벌에 대한 영구적 인 금지 명령을 추구합니다.
CFTC는 노스 캐롤라이나 주 북서부 장관과 노스 캐롤라이나 주 서부 지역의 미국 변호사 협회 (Attorney†™ s Office)의 도움을 높이 평가합니다.
CFTC Division of Enforcement 스태프는 Barry R. Blankfield, Jennifer E. Smiley, Heather Johnson, Patricia Gomersall, Joseph Konizeski, Scott Williamson, Rosemary Hollinger, Joan Manley 및 Richard B. Wagner입니다.

미국 V. James H. Mason.
2013 년 4 월 18 일 제임스 H. 메이슨 (James H. Mason)은 연방 범죄 기소로 15 U. S.C. 에 따른 증권 사기 1 건을 기소했습니다. 최대 감옥 기간 20 년과 500 만 달러의 벌금을 부과하고 계획의 투자자 희생자들에게 배상을하는 §§ 78j (b)와 78ff.
기소에 포함 된 주장에 따르면 2010 년부터 2013 년 3 월 28 일까지 Mason은 피해자가 투자 회사 인 JHM Forex Only Pool 및 Forex Trading at Home Association에 투자하여 470 만 달러 외환 Ponzi 계획을 실행했으며 ( "OTC") 외화 교환기에 투자하기로되어있는 다른 관련 기관과의 거래 자세한 정보는 첨부 된 청구서를 참조하십시오.
Mason은 2013 년 4 월 15 일부터 지방 정부에 양육권을 행사했습니다. 2013 년 9 월 3 일 Chief Judge Frank D. Whitney는이 사건에 대한 무단 전재 재판을 신청했습니다. 탁월한 증거 자료를 가진 복잡한 사기와 관련된 일상적이지 않은 경우에 대한 시험 적 시험 설정이 허용됩니다. 2013 년 11 월 4 일에 계속 명령서가 부여되고 2014 년 6 월 2 일 오전 9시 법원 1 (401 W Trade St, Charlotte, NC 28202)에서 Docket Call이 수석 판사 Frank D. Whitney에 선임되었습니다.
관련 상품 인 2013 년 3 월 27 일 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 James Harvey Mason을 피고로, JHM Forex Only Pool (JKM Forex Only Pool, LP ), 그리고 Forex Trading at Home에서 릴리프 피고인, 사례 번호 3 : 13-cv-196, 노스 캐롤라이나 주 서부 지역 지방 법원. 또한 2013 년 3 월 27 일 Graham C. Mullen 영광은 Grier Furr & amp; 피고 및 기복 피고인을위한 임시 수령인 ( "수령인")으로서 파산합니다. 이 명령은 수령인에게 피고 및 수첩 피고의 소유 또는 통제하에있는 모든 기금, 재산 및 기타 자산의 보관, 관리 및 소지를 취하고 그 가치를 유지, 관리 및 유지하는 데 필요한 모든 행위를 수행하도록 지시합니다 그러한 자산. 웹 사이트 masonreceivership. wordpress는 수신자가 투자자와 대중과 의사 소통하는 주요 수단입니다.
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외환 전용 풀
연방 당국은 노스 캐롤라이나의 한 사람에게 500 만 달러 중 500 명 이상의 투자자를 속여 외화 Ponzi 제도를 운영하도록 부추겼다. 66 세의 제임스 H. 메이슨 (James H. Mason, 66 세)은 단 한 건의 증권 사기 혐의로 기소되었으며, 20 년간의 징역형 및 5 백만 달러의 벌금이 부과되었다.
기소장에 따르면 메이슨은 JHM Forex Only Pool ( "JHM Forex")과 홈 어소시에이션에서의 Forex Trading ( "Forex Trading")을 운영했으며, 이는 외환 외환 거래 ( "외환") 거래에 종사한다고 주장했다. . Mason은 잠재 선물업자에게 그가 상품 선물과 옵션 거래에 35 년 이상의 경험을 갖고 있으며 상당한 수익을 약속했다고 말했다. 이 진술에 기반하여 적어도 500 명의 투자자가 Mason과 그의 회사와 거의 5 백만 달러를 투자하도록 유도되었습니다.
그러나 메이슨은 외환 거래에서 35 년의 경험을 갖고 있지 않았습니다. 상당한 이익 거래 외환을 달성하는 대신, Mason은 기존 투자자에게 예상 수익을 내기 위해 새로운 투자자 자금을 사용하여 고전적인 Ponzi 계획을 운영했다고 주장됩니다. Mason은 개인 및 사업 비용 지불, 부동산 및 자동차 구매를 포함하여 개인적인 용도로 투자자 자금을 남용했습니다.
피해자로부터 모금 된 거의 5 백만 달러 중 메이슨 (Mason)은 실제 외환 거래에 사용 된 자금의 비율이 적 으면 전체 손실이 거의 발생하지 않았습니다. 투자자들은 이러한 손실에 대해 말하지 않았다. 오히려, 그들은 자신들의 계좌가 수익성이 있다는 것을 보여주는 잘못된 진술을 제공 받았다. 투자자는 또한 계정 현황을 추적하고 성장 추세를 확인할 수있는 온라인 계정 포털을 제공 받았습니다. 당국에 따르면, 이는 모두 거짓이었으며, 많은 경우 투자자 계정이 비어있었습니다.
Mason은 2013 년 4 월 15 일부터 연방 정부에 양육권을 행사했습니다.

GRIER v. GALLAGHER.
JOSEPH W. GRIER, III, James H. Mason, JHM Forex Only Pool (JHM Forex Only Pool, LP) 및 Forex Trading At Home, 원고, v. 스티븐 H. 갤러거 (Gallagher Stephan H. Gallagher)와 린 뉴 가거 (LYNN J. GALLAGHER)는 개별적으로 그리고 갤러거 패밀리 트러스트 (Gallagher Family Trust)의 수탁자로서의 능력으로 피고인이다.
미국 지방 법원, 노스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 주, Charlotte Division. leagle / images / logo. png.
2014 년 9 월 26 일
2014 년 9 월 26 일
동의서 제출 예비 선거 및 사전 심문 첨부.
그레이엄 C. 뮬런, 지방 판사.
이 문제는 2014 년 9 월 19 일 법원에 제출 된 임시 금지 명령 (문단 9)을 임시 금지 명령으로 연장해야하는지 여부를 고려할 목적으로 2014 년 9 월 26 일 오전 11시에 열렸습니다. 이러한 상황에서 선입관 첨부가 적절한 구제책인지 여부. 청문회 중에 원고의 변호인은 당사자들이 아래에 명시된 조건에 따라 예비 금지 명령과 사전 판결에 동의했음을 표명했습니다.
따라서 다음과 같이 주문해야합니다.
(a) Gallagher Family Trust ( "피고")의 수탁자 및 피고의 대리인, 하인, 피고용인 및 피고용인 인 Stephen H. Gallagher와 Lynn J. Gallagher는이 동의 명령서에 달리 규정되어 있지 않는 한, 가족, 친구 및 피고인과 함께 또는 피고인과 협력하여 행동하는 모든 사람은 다음과 같은 지출, 이전, 방해, 배포, 소멸 또는 기타 처분에서이 법원의 추가 명령이 내려 질 때까지 (i) 1835 년 캐니언 코트, 앨런, 텍사스 75013-4743, 더 구체적으로 "로트 18, 트윈 크릭 스 6A의 블록 M, 앨런시에 추가, 콜린 카운티, 텍사스, 수정 된 Plat에 따라 Q, 페이지 203,지도 기록, Collin County, Texas "(이하"부동산 "); (ii) 부동산에 담보 된 세대 담보 회사 피고 ( "모기지 수익")에 대한 대부금; (iii) James H. Mason, JHM Forex Only Pool (JHM Forex Only Pool, LP), Forex Trading At Home 및 관련 / 계열사 (이하 "Receivership Entities" "). (b)이 명령서 발효 일로부터 3 일 이내에, 피고는 Boyd & amp; Co. 와 함께 기탁되는 50,000 $ 25와 00/100 Dollars ($ 50,925.00)를 발생시킨다. Associates, P. C. 이 법원의 판결 또는이 문제의 최종 해결을 위해 신탁 상태로 유지되어야합니다. (c) 피고인이 보유한 모든 예금 계좌는 BBVA Compass Bancshares, Inc. a / k / a Compass Bank의 3 개의 예금 계좌를 제외하고는 항상 고정되어 있어야하며, 1817 년, 8135 년 및 7945 년에 끝나는 Compass Bank는 피고가 2014 년 9 월 24 일 또는 그 이전에 원고 피고가 제공 한 회계 및 1877 년에 예치 된 사회 보장 소득 및 연금 소득에 따라 현재 계좌에 존재하는 기금을 살 수 있도록 월별 사회 보장 및 연금 수령액을 징수하고, 8135 및 7945 계좌는 부동산, 모기지 수익 또는 수령 국의 자산에 대한 추적이 불가능합니다. (d) 피고는이 명령서 (c) 항에 명시된 것을 제외하고는 피고용인이 $ 1,000,00을 초과하는 공정한 시장 가격을 가진 자금 또는 기타 자산을 지출, 양도, 배포, 소멸 또는 기타 처분 할 수 없다. (i) 피고가 원고에게 적어도 14 일 사전 서면 통보를 제출하거나 (ii) 법원이이를 승인하는 명령을 입력 할 때까지; (e) 피고가 부동산에 시행 가능한 농가 면제를 청구 할 수 있는지 여부 또는 부동산이 원고에 대한 건설적인 신뢰의 대상이되는지 여부를 결정하지 않고 미래 명령에 대한 해당 문제에 대한 판결을 명시 적으로 유보하는 경우, 원고는 사전 판결 첨부 부동산의 (f) 원고는 법원의 배려를위한 적절한 명령서 또는 첨부 서를 제출해야하며, 법원의 판결 및 원고가 미 지방 법원 서기에게 $ 200.00 채권을 제출 한 경우, 법원은 명령 또는 서면을 Real Property를 방해하는 부착물; (g)이 소송 절차의 당사자는 언제든지이 동의 명령의 조건을 수정할 권리를 가진다. (h) 원고와 피고는이 동의 명령서의 입력과 관련하여 연방 민사 소송법 규칙 제 65 조에 규정 된 절차상의 보호 또는 요구 사항을 구체적으로 포기한다.
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